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    Orgãos Sociais

    Homepage Novabase Investidores Órgãos Sociais
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    Órgãos Sociais Estatutários e Órgãos nomeados pelo Conselho de Administração

    Assembleia Geral

    A Assembleia Geral tem poder deliberativo em assuntos especificamente atribuídos por lei ou pelos estatutos sociais, e em assuntos que não estejam abrangidos pela jurisdição de outros órgãos sociais.

     

    Toma decisões sobre assuntos apresentados pelo Conselho de Administração relativos à gestão da empresa.

    Mesa da Assembleia Geral

     

    Presidente:

    Prof. Doutor António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro

    Prof. Doutor António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro
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    Secretária:

    Drª Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira

    Drª Madalena Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira
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    Conselho de Administração

    Conselho de Administração

    Presidente:

    Eng. Luís Paulo Cardoso Salvado

    Eng. Luís Paulo Cardoso Salvado
    pdf | 93 kb

    Vogais:

    Eng. João Nuno da Silva Bento

    Eng. Álvaro José da Silva Ferreira

    Dr. Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

    Engª. María del Carmen Gíl Marin

    Eng. Paulo Jorge de Barros Pires Trigo

    Eng. José Afonso Oom Ferreira de Sousa

    Dr. Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

    Drª Marta Isabel dos Reis Graça Rodrigues do Nascimento

    Regulamento do Conselho de Administração da Novabase

    Ver documento
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    Eng. João Nuno da Silva Bento
    pdf | 86 kb

    Eng. Álvaro José da Silva Ferreira
    pdf | 324 kb

    Dr. Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
    pdf | 124 kb

    Engª. María del Carmen Gil Marín
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    Eng. Paulo Jorge de Barros Pires Trigo
    pdf | 72 kb

    Eng. José Afonso Oom Ferreira de Sousa
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    Dr. Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho
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    Drª Marta Isabel dos Reis Graça Rodrigues do Nascimento
    pdf | 119 kb

    Número de reuniões do Conselho de Administração em 2018: Onze (11)

    Comissão Executiva

    Comissão Executiva

    Presidente:

    Eng. João Nuno da Silva Bento

    Eng. João Nuno da Silva Bento
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    Vogais:

    Eng. Álvaro José da Silva Ferreira

    Dr. Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

    Engª. María del Carmen Gil Marín

    Eng. Paulo Jorge de Barros Pires Trigo

    Regulamento Comissão Executiva

    Ver documento
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    Eng. Álvaro José da Silva Ferreira
    pdf | 324 kb

    Dr. Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
    pdf | 124 kb

    Engª. María del Carmo Gil Marín
    pdf | 241 kb

    Eng. Paulo Jorge de Barros Pires Trigo
    pdf | 72 kb

    Número de reuniões da Comissão Executiva em 2018: Vinte e nove (29)

    Conselho Fiscal

    Conselho Fiscal

    Presidente:

    Professor Álvaro José Barrigas do Nascimento

    Professor Álvaro José Barrigas do Nascimento
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    Vogais:

    Dra. Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha

    Dr. Miguel Tiago Perestrelo da Câmara Ribeiro Ferreira

    Suplente:

    Dr. Manuel Saldanha Tavares Festas

    Regulamento do Conselho Fiscal da Novabase

    Ver documento
    pdf | 152 kb

    Dra. Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha
    pdf | 63 kb

    Dr. Miguel Tiago Perestrelo da Câmara Ribeiro Ferreira
    pdf | 619 kb

    Dr. Manuel Saldanha Tavares Festas
    pdf | 297 kb

    Número de reuniões do Conselho Fiscal em 2018: Três (3)

    Política de diversidade nos órgãos de administração e fiscalização

    Ver documento
    pdf | 35 kb

    Revisor Oficial de Contas

    Revisor Oficial de Contas

    Revisor Oficial de Contas:

    KPMG & Associados - SROC, S.A. representado por Dr. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão

    Dr. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão
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    Suplente:

    Dra. Maria Cristina Santos Ferreira 

    Dra. Maria Cristina Santos Ferreira
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    Comissão de Vencimentos

    Presidente

    Dr. Francisco Luís Murteira Nabo

    Dr. Francisco Luís Murteira Nabo
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    Vogais:


    Dr. Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa

    Eng. João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha

    Dr. Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa
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    Eng. João Francisco Ferreira de Almada e Quadros Saldanha
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    Número de reuniões da Comissão de Vencimentos em 2018: Duas (2)

    O Conselho de Administração da Novabase é composto por um número total de 9 administradores, dos quais 4 integram a Comissão Executiva e os restantes, cerca de 44,4%, designados por administradores não executivos, não integram a Comissão Executiva (sendo tal percentagem bastante representativa e elevada). Os administradores não executivos são, de acordo com a lei e com o modelo de governação da Novabase, responsáveis pela vigilância da atuação da Comissão Executiva.

    Por sua vez, o Conselho Fiscal da Sociedade é também um órgão dotado de competências de fiscalização e vigilância do Conselho de Administração, o qual é composto integralmente por membros independentes (indo a Novabase além dos requisitos legais de número mínimo de membros independentes neste órgão).

    No contexto do acima referido, a Novabase entende que a função de vigilância se encontra devidamente acautelada no modelo de governação da Sociedade, e, em particular, que os membros não executivos do Conselho de Administração da Novabase correspondem a um número de membros não executivos suficiente para assegurar com eficiência as funções que lhe estão cometidas uma vez que garante a efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes membros do órgão de administração.

    Assim, e atenta a dimensão comparativa da Sociedade e o modelo de governação, a Novabase considera que o número de membros não executivos que compõem o Conselho de Administração, bem como o número de membros do órgão de fiscalização, é adequado à dimensão da Sociedade e à complexidade dos riscos inerentes à sua atividade, porquanto se afigura como o número suficiente para assegurar com independência e eficiência as funções que lhe estão acometidas.

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