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CONTEÚDOS

  • Órgãos Sociais Estatutários e Órgãos nomeados pelo Conselho de Administração

    Assembleia Geral


    Órgão com competência deliberativa nas matérias que lhe são especialmente atribuídas por lei e pelos estatutos e nas matérias não compreendidas nas atribuições de outros órgãos da sociedade. Em matérias de gestão da sociedade, delibera sobre os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho de Administração.

    Mesa da Assembleia Geral

    António Manuel de Carvalho F. Vitorino - Presidente
    Maria José Santana - Secretária


    Conselho de Administração
    Compete-lhe gerir as actividades da Empresa, devendo subordinar-se às deliberações dos accionistas e observar as intervenções da Comissão de Auditoria.


    Nos termos dos Estatutos da Novabase, o Conselho de Administração é composto por cinco, sete, nove, onze, treze ou quinze membros, incluindo o presidente. 

    O Conselho de Administração é presentemente constituído por treze administradores. Os administradores são eleitos por maioria dos votos emitidos na Assembleia Geral.


    O Conselho de Administração reúne sempre que convocado pelo seu presidente ou por dois vogais, devendo reunir pelo menos uma vez por mês. 


    O Conselho de Administração não pode deliberar sem que esteja presente a maioria dos seus membros. As deliberações são tomadas por maioria dos votos presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

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  • ​​O mandato dos Administradores é de três anos civis, sendo o ano de eleição considerado como um ano civil completo. Não existe restrição quanto à reeleição de Administradores. O Conselho de Administração da Novabase é responsável pela gestão da actividade da Empresa.


    O Conselho de Admninistração, em conformidade com o Modelo de Governo aprovado pela Assembleia Geral, aprovou a criação de um Procedimento de Comunicação de Práticas Irregulares. De acordo com a lei o mesmo foi submetido, para aprovação, à Comissão Nacional de Protecção de Dados. 


     

    Logo que esta aprovação seja obtida será este procedimento colocado em funcionamento.


    Conselho de Administração

    Presidente
    Rogério Carapuça

     

    Vogais
    Luis Paulo Salvado

    José Afonso Oom Ferreira de Sousa

    Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

    João Nuno da Silva Bento

    Álvaro José da Silva Ferreira

    Joaquim Sérvulo Rodrigues

     


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  • Joaquim Sérvulo Rodrigues

    Luís Fernando de Mira Amaral - Independente
    Manuel Alves Monteiro - Independente
    João Luís Correia Duque - Independente
    Paulo Jorge de Barros Pires Trigo

     

    Regulamento Conselho de Administração

     

    Comissão Executiva 
    Emanando do Conselho de Administração e com poderes delegados pelo mesmo, compete-lhe a gestão corrente da sociedade.​



     

    Presidente
    Luís Paulo Cardoso Salvado


    Vogais
    João Nuno da Silva Bento​
    Álvaro José da Silva Ferreira

    Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
    Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas
    Maria do Carmo do Brito Palma
    Pedro Miguel Gonçalves Afonso​


    Regulamento Comissão Executiva 
     

    Comissão de Auditoria

     

    Presidente
    Luís Mira Amaral

     

    Vogais
    Manuel Alves Monteiro​
    João Luís Correia Duque


    Regulamento Comissão de Auditoria

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    Comissão de Avaliação da Actividade do Conselho de Administração 

    - Assistir o Conselho de Administração na avaliação do seu próprio desempenho global; 
    - Avaliar o desempenho da Comissão Executiva no que respeita à forma como conduz o plano estratégico da Novabase definido pelo Conselho de Administração, nomeadamente a sua particularização para cada ano fiscal materializada no respectivo plano e orçamentos anuais;
    - Avaliar o desempenho das diversas comissões existentes no seio do Conselho de Administração da Novabase.

     



     

    Presidente
    Rogério dos Santos Carapuça


    Vogais
    Luís Paulo Salvado

    Joaquim Sérvulo Rodrigues

    José Afonso Oom Ferreira de Sousa 
    Luís Fernando de Mira Amaral
    Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

    Regulamento Comissão de Avaliação da Actividade do Conselho de Administração
     

    Comissão de Avaliação do Governo Societário

    Comissão de Avaliação do Governo Societário terá como missão primordial e de forma permanente a revisão, avaliação e verificação da eficácia do modelo de governo societário, das normas e procedimentos internos relativos à ​estrutura e governo da Novabase bem como aos princípios e práticas de conduta do Grupo Novabase em cumprimento das disposições legais, regulamentares e estatutárias e das recomendações, padrões e melhores práticas, nacionais e internacionais, nesta matéria, competindo ainda à Comissão de Avaliação do Governo 

     

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    Societário a apresentação ao Conselho de Administração da Novabase das recomendações e medidas a executar tendo em vista a melhoria do modelo de governo societário.​


    Presidente
    Rogério dos Santos Carapuça

     

    Vogais

    Luís Paulo Salvado
    João Luís Correia Duque

    Joaquim Sérvulo Rodrigues

     



     

    José Afonso Oom Ferreira de Sousa
    Manuel Alves Monteiro

    João Nuno da Silva Bento  

     

    Revisor Oficial de Contas

    Órgão responsável pelo exame das contas da sociedade, ao qual cabem igualmente deveres de vigilância relativamente à regular prossecução do objecto social.

     

    PricewaterhouseCoopers & Associados - SROC, representado por Jorge Manuel Santos Costa ou Ana Maria Ávila Lopes Bertão - Efectivo

    César Abel Rodrigues Gonçalves- Suplente


    Comissão de Vencimentos (CV)

      

     

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    Secretário de Sociedade

    Diogo Leónidas Ferreira da Rocha
    Marta Isabel dos Reis G. R. do Nascimento - Suplente




     

     



     



     

     



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